杭州:警方破获特大非法吸储案 中招的都是无辜老年人

来源:互联网新闻 时间:2020-04-30 18:08

随着上海爱尚公司负责人史某及其在杭州的金牌业务员金某被检察机关批准逮捕,一个由数百台咖啡机织成的巨大泡沫,一夜之间消失了。

留下的,是300多个老年人破碎的投资梦想。

近日,江干区公安分局经侦大队破获一起非法吸收公众存款案。据目前调查情况来看,史某先后从杭州市380余名年龄在60周岁以上的老年人手上集资1200余万元。

拿了几个月的返利突然断了

警方最初盯上史某的公司,是在去年中旬。当时,江干警方接到一名70多岁的老年人A大妈的报案,说被人骗了一万块钱。

办案民警胡警官说:“我们最初查验合同,觉得没有问题。但是听完这名老年人的描述后,感觉不对劲。”

据报案人说,因为年纪大了,加上文化程度不高,她对合同的内容了解并不多。而在投资顾问金某的介绍下,这份合同的大致意思是这样的。

首先,由投资人花1万块钱,向上海爱尚公司负责人史某购买一台咖啡机,然后这台咖啡机由史某代为经营,每个月爱尚公司支付投资人300元。当然,咖啡机的所有权也归属投资人。

这样的事情,在A大妈看来,就相当于存一笔1万块钱在银行,每个月能拿钱,还有一台咖啡机。于是,她把1万元交给金某,并签了合同。

在开始的五六个月内,说好的300元钱确实到了她的手上,可之后就没了下文。对此,史某的解释是公司资金周转出问题了,并提出让A大妈将投资转为股份。

因为史某既不肯将咖啡机交换,又不愿意继续支付返利,A大妈选择了报案。而这下,冰山一角揭开。

据警方介绍,在史某落网时,他已经从杭州市383名老年人身上非法集资1200余万,但这笔钱基本亏损殆尽。而他手头的咖啡机,其实只有几百台。

每台返利3000元,重金请来私募基金操作者

其实,史某自己并不是个能说会道的人,不然也不至于把生意做到这份上。而在这起非法集资中起到大作用的,是他花重金请来的金牌业务员金某。

40多岁的金某是杭州人,做过私募基金的操作者。因为帮一些老年人赚过钱,而且为人热情,积累了一定的人脉。

史某和金某接触过后,看中了她的好口才,并希望她能担任其公司驻杭州办事处的负责人。起初金某有些犹豫,不过在史某开出每卖出一台咖啡机提成3000元的高额佣金下还是答应了。

为了让自己“忽悠”起来更加方便,金某随后便租下了下城区国都公寓、江干区新城时代广场等两处市中心写字楼作为办公地点。

撑起了门面后,金某首先想到了之前曾经接触过的一些老熟人。

在把这种对咖啡机的投资描述为“把钱存银行,躺着拿利息”后,金某很快从这些人口袋里挖出了1万块钱。

但曾经做过私募基金的老年人毕竟是少数,于是她想出了让这些人互相拉人头的办法,并且答应给介绍人每台300元中介费。

专门针对老年女性

有人一口气买了10多台

在操作过程中,金某把主要目标定在了那些和子女分开居住的老年女性身上,并利用她们希望多存些钱养老的心理。

家住下城区的B大妈,60多岁,算是投资有道。除了在银行里存钱,还接触过一些理财产品。在金某的忽悠下,B大妈先从银行里拿了两万块钱购买了两台咖啡机。

在连续两个月拿到共计1200元的返利后,觉得回报很高的她,又用老公、儿子、孙子的名义购买了10余台咖啡机。

B大妈就这样掏光了家底,可在拿了六个月的返利后,她的这些钱石沉大海。

办案民警说,B大妈当初仅仅是想用手头的积蓄多赚点养老金,还想给家里人一些惊喜。可是案发后,她不但没了盼头,还一直不敢告诉家人这件事情,背上了很大的心理压力。

而家住西湖区的C大妈,已经70多岁的年纪。在听完金某的介绍后,家住一楼的她不但自己出钱买了一台咖啡机,还把这笔“好生意”介绍给了楼上的五六名邻居。

结果,这些钱打了水漂,楼上楼下的气氛也搞得十分尴尬。C大妈说当时就是出于好心,想让老朋友们一起赚点养老钱,最后却搞成这样。

由于这种让老年人互相拉人头的做法传播非常迅速,办案民警在侦破过程中做了大量调解工作。

背景新闻

去年全省侦办经济犯罪7300余起

据我省警方介绍,近年来我省经济犯罪案一直呈上升之势,近五年来的发案增幅达15.26%。

去年,全省公安机关立案侦办的经济犯罪更是达到7300余起,涉案总价值达到182亿余元。其中千万元以上案件159起,亿元以上案件50起。

虽然截至目前公安机关已破获案件5700多起,抓获犯罪嫌疑人6400余名,移送起诉2500多人,但去年全省仍因经济犯罪造成了42亿元的损失。

由于经济类犯罪有较大的可防性,除了提醒广大市民捂紧钱包以外,公安机关表示将加大预警力度,继续从源头上对经济类犯罪进行打击。(通讯员 方英 徐佳 记者 朱寅 实习编辑 程一)

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